构成集资诈骗罪的标准

2023-06-08 15:11:58 来源:问法网
一、

构成集资诈骗罪的标准

构成集资诈骗罪的标准是:

1.集资后携带集资款潜逃的;


(相关资料图)

2.未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

3.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4.向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

二、

构成集资诈骗的条件是什么

构成集资诈骗的条件是:

1.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。

2.客观要件:本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

3.主体要件:本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

4.主观要件:本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

三、

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪有什么区别

找法网提醒您,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的具体区别是:

1.从筹集资金的目的和用途看

如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。

2.从单位的经济能力和经营状况来看

如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。

3.从造成的后果来看

如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。

4.从案发后的归还能力看

如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。

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